Espa帽ol
De acuerdo con las disposiciones de car谩cter general a que se refiere el art铆culo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Cr茅dito aplicables a los Centros Cambiarios y supervisados por la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores, se informa a continuaci贸n las reglas impuestas para cambio de divisas e identificaci贸n de usuarios:
- La cantidad diaria permitida para cambiar por usuario es de 10,000 USD o su equivalente en otras divisas.
- Se deber谩 identificar a los usuarios cuando estos hagan cambios por arriba de 900 USD o su equivalente en otras divisas. Se capturar谩 en el sistema la siguiente informaci贸n:
a. En operaciones entre 900 y 4,999 USD o su equivalente en otras divisas:
- Identificaci贸n oficial vigente con fotograf铆a (escaneada y guardada en el sistema).
- Domicilio del usuario. En caso de ser extranjero, se solicitar谩 domicilio en el pa铆s de origen y en M茅xico.
- N煤mero telef贸nico.
- Fecha y pa铆s de nacimiento.
- Nacionalidad.
- Ocupaci贸n, profesi贸n, actividad o giro que justifique el origen de los recursos.
b. En operaciones por arriba de 5,000 y hasta 10,000 USD o su equivalente en otras divisas:
- Identificaci贸n oficial vigente con fotograf铆a (escaneada y guardada en el sistema).
- Domicilio del usuario. En caso de ser extranjero, se solicitar谩 domicilio donde radique y en M茅xico.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (si difiere del de la identificaci贸n).
- N煤mero telef贸nico.
- Correo electr贸nico.
- Fecha y pa铆s de nacimiento.
- Nacionalidad.
- Ocupaci贸n, profesi贸n, actividad o giro que justifique el origen de los recursos.
- CURP o RFC con homoclave (cuando disponga de ellos).
- N煤mero de serie de Firma Electr贸nica Avanzada (cuando cuente con ella).
- Firma de la Declaratoria del Usuario y del Cuestionario de Propietario Real proporcionados por AVA MONEY.
English
According with the dispositions referred to in article 95 bis of the General Law on Credit Organizations and Related Activities applicable to Exchange Centers and regulated by the National Banking and Securities Commission (CNBV), the following are the rules imposed for currency exchange and users registration:
- The daily amount allowed to change per user is 10,000 USD or its equivalent in other currencies.
- Users must be identified when they change above 900 USD or its equivalent in other currencies. The following information will be required to be scanned and captured in our system:
a. In operations between 900 and 4,999 USD or its equivalent in other currencies:
- Current official ID with photograph.
- User address. In case of being a foreigner, an address in the city of origin and in Mexico.
- Telephone number.
- Date of birth and country.
- Nationality.
- Occupation, profession, activity or business of user that justifies the origin of the resources.
b. In operations between 5,000 and 10,000 USD or its equivalent in other currencies:
- Current official ID with photograph.
- User address. In case of being a foreigner, an address in the city of origin and in Mexico.
- Proof of address no longer than 3 months (if different from the one on the ID).
- Telephone number.
- Email address.
- Date of birth and country.
- Nationality.
- Occupation, profession, activity or business of user that justifies the origin of the resources.
- Signature of the User's Declaration form and the Real Owner's Questionnaire provided by AVA MONEY.
脷ltima actualizaci贸n: 01/08/2025